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公安部 中国人民银行


公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
（2005年3月10日发布）



第一章　总则
　　第一条　为加强公安机关和中国人民银行(以下简称双方)对可交易线索核查工作的协作与配合，严厉打击洗钱等犯罪活动，制定本规定。
　　第二条　双方本着“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。
　　第三条　中国人民银行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关。协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属中国人民银行职责的有关事项。
　　公安机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。
　　第四条　双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合，由公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门归口管理。
第二章　联络协调机制
　　第五条　公安部经济犯罪侦查局(以下简称经侦局)和中国人民银行反洗钱局(以下简称反洗钱局)建立核查工作联络协调机制，每年召两次协调会议。遇重大、紧急情况或需要联合部署专项行动，可随时开临时协调会议。
　　各省、自治区、直辖市及其所辖地级市公安机关和当地中国人民银行分支机构也应建立核查工作联络协调机制，县(市、区)级公安机关和中国人民银行分支机构可根据当地实际需要，建立相应的联络协调机制。
　　第六条　协调机制的主要职责是加强双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合，推动反洗钱及打击其他经济犯罪工作，维护国家的金融秩序稳定。
　　第七条　协调会议由双方轮流召集，轮值方负责会议的组织和筹备。
　　协调会议的主要内容是总结核查工作情况，制定工作措施和计划，研究重大、紧急案件的办理工作，交流有关反洗钱情报、信息。
　　会议结束后应撰写会议纪要，并各自报送上级主管机关和下发执行。
第三章　可疑交易线索的移送和核查
　　第八条　双方可建立联合督办制度。经侦局、反洗钱局对跨地区和重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办；各省、自治区、直辖市公安厅、局经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门对本辖区内重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办。
　　第九条　双方建立情报会商制度。经侦局和反洗钱局每月召开一次会议，共同对可疑交易线索进行审查分析。
　　第十条　反洗钱局可将符合下列条件之一以及经过情报会商确定的可疑交易线索及时移送经侦局：
　　(一)涉及金额在4000万元人民币或500万美元以上的可疑交易线索；
　　(二)涉及境外、涉嫌恐怖融资等可疑交易线索；
　　(三)其他认为需要移送经侦局的可疑交易线索。
　　第十一条　反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索前，应调取相关账户(如涉及到外汇交易，还应包括相应的外币账户)的交易材料，对账户及其交易的可疑点进行分析和研究，形成书面分析结论，并对账户开户人相关情况进行初步核查，掌握交易线索的背景情况。
　　反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索时，应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》(附件1)第一联，并附送可疑交易线索的调查报告，调查报告包括以下内容：
　　(一)可疑交易事实陈述(账户持有人的基本情况、交易款项、操作流程等)；　　(二)可疑交易分析意见；
　　(三)附件：涉嫌账户的开户资料、可疑交易明细账单、有关交易线索的贸易背景材料以及其他有关资料。
　　公安机关在对可疑交易线索进行调查过程中，如需账户交易情况等资料时，可请中国人民银行继续提供。
　　第十二条　经侦局接到反洗钱局移送的《可疑交易线索移送(反馈)表》及有关材料后，应及时部署有关公安机关经济犯罪侦查部门开展核查工作。核查工作结束后，经侦局应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》第二联，将核查结果反馈反洗钱局。
　　第十三条　对重大案件及经侦局转发的国(境)外警方协查案件线索，反洗钱局应依法协助配合公安机关办理查询业务。因侦查工作需要，经经侦局及反洗钱局同意后，公安机关可请求金融机构对涉案账户进行实时监控。
　　第十四条　公安机关向中国人民银行提出协助调查涉嫌洗钱和恐怖融资活动线索、资金账户交易、人员身份等情况时，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(附件2)第一联。中国人民银行在接到《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》后，应及时开展协助调查。调查工作结束后，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》第二联，及时将结果反馈给公安机关。
　　第十五条　各地公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门应每半年将移送和核查可疑交易线索的数量、处理结果逐级上报至经侦局和反洗钱局。案情重大的，应随时上报。经侦局和反洗钱局应对可疑交易线索核查情况进行分析和总结。
第四章　其他事项
　　第十六条　双方可研究有关信息共享的特别措施，共同研究开发可疑交易线索移送和核查系统，逐步实现可疑交易线索移送和反馈的电子化。
　　第十七条　公安机关可将案件办理中发现的反洗钱监管领域存在的问题通报中国人民银行，提出完善反洗钱监管、防范洗钱风险的建议。
　　第十八条　双方发挥各自的资源优势，共同组织培训活动。
　　第十九条　双方应加强宣传工作，利用电视、互联网、报纸等媒体，广泛宣传洗钱、非法买卖外汇、地下钱庄等违法犯罪活动的危害及社会影响较大的重大、复杂案件的办理情况。双方联合办理的案件需进行宣传报道的，应征得对方的同意。
　　第二十条　双方在国际反洗钱合作中密切配合，共同参与双边和多边国际交流活动。
第五章　附则
　　第二十一条　本规定由公安部、中国人民银行总行负责解释。
　　第二十二条　在执行本规定过程中遇到的问题，各级公安机关、中国人民银行分支机构应分别上报公安部和中国人民银行总行。
　　第二十三条　本规定自发布之日起施行。
　　附件：1．《可疑交易线索移送(反馈)表》(略)
　　　　　2．《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(略)



广东省广州市人民政府


广州市接受华侨港澳同胞捐赠兴办公益事业规定

广州市人民政府令第17号


　　《广州市接受华侨港澳同胞捐赠兴办公益事业规定》已经2009年3月23日市政府第13届74次常务会议讨论通过，现予以公布，自2009年7月1日起施行。

市长 张广宁
二○○九年四月二十九日

广州市接受华侨港澳同胞捐赠兴办公益事业规定

　　第一条　为加强接受华侨港澳同胞捐赠兴办公益事业项目的管理，保护捐赠人的合法权益，促进公益事业的发展，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《广东省华侨捐赠兴办公益事业管理条　例》，结合本市实际，制定本规定。

　　第二条　本市行政区域内公益性社会团体和公益性非营利事业单位接受华侨港澳同胞捐赠，用于公益事业的行为，适用本规定。

　　本市行政区域内公民直接接受华侨港澳同胞捐赠的行为，不适用本规定。

　　第三条　捐赠应当遵循捐赠人意愿和符合社会公益目的，受赠单位不得擅自改变捐赠款物兴办公益事业的用途。

　　第四条　市、区(县级市)侨务行政主管部门按照属地管理、分级负责的原则，负责对接受华侨港澳同胞捐赠兴办公益事业的监督管理。

　　民政、教育、卫生、文化、科技、体育、交通、市政、公安等其他行政管理部门，按照各自职责，协同实施本规定。

　　第五条　受赠单位是使用、维护和管理华侨港澳同胞捐赠项目的责任主体。

　　第六条　公民、法人或者其他组织基于公益目的，受捐赠人或者具备受赠主体资格单位的委托，可以提供促成捐赠的居间服务。

　　受赠居间活动不得赢利。

　　第七条　捐赠人可以对捐赠设定义务。捐赠人设定义务的，受赠单位应当按照约定履行义务。

　　第八条　捐赠人有权查阅或者获取受赠单位开展公益事业活动的年报、财务报表、相关决策人员名单以及开展活动的宗旨、章程等资料。

　　第九条　捐赠人有权决定捐赠的用途和方式，有权对捐赠项目的使用提出意见，有权进行质询和投诉。

　　第十条　捐赠人有权向受赠单位的主管部门申请对其捐赠项目财务进行审计，也可以根据捐赠协议的约定聘请具备资质的社会审计机构对其捐赠项目财务进行审计，受赠单位应当如实提供有关财务资料。审计费用的承担根据捐赠协议确定；捐赠协议没有约定或者约定不明确的，审计费用由聘请社会审计机构方承担。

　　第十一条　捐赠人有权以不记名的形式进行捐赠。捐赠人要求对捐赠情况给予保密的，相关单位及人员应当保密；需要公开报道和表彰的，应当事先征得捐赠人的同意。

　　第十二条　捐赠人对捐赠兴办的公益事业工程项目可以留名纪念。

　　捐赠人单独捐赠的工程项目或者主要由捐赠人出资兴建的工程项目，可以由捐赠人提出工程项目的名称，经与受赠单位协商一致后报法律、法规规定的行政管理部门或者县级以上人民政府批准。

　　工程项目由多名捐赠人和有关部门出资兴建，主要捐赠人捐赠额占项目投资总额25%以上且其他捐赠人无异议的，可以由主要捐赠人与受赠单位协商一致后提出工程项目的名称，报法律、法规规定的行政机关或者县级以上人民政府批准。

　　第十三条　捐赠人承诺捐赠兴办公益事业的，应当履行承诺；签订捐赠协议的，应当按照捐赠协议履行。

　　捐赠人的经济状况因特殊情况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行捐赠义务，并与受赠单位修改或者解除捐赠协议。

　　第十四条　受赠单位应当按照有关规定接受财政、审计、监察部门的监督管理。

　　受赠单位应当向捐赠人开具《接受社会捐赠专用收据》或者其他合法、有效的收据，登记造册入账，实行专项管理；捐赠数额较小，捐赠人提出不需要收据的，应当登记造册入账。

　　受赠单位应当控制管理成本，明确管理成本所占捐赠项目的比例，确保款项的合理使用。

　　受赠单位工作人员以及为受赠单位开展筹募工作的相关人员，不得接受以筹募款物的价值为基础计算的报酬和佣金。

　　捐赠项目的使用发生争议或者有必要征求捐赠人意愿时，若捐赠人已经身故或者丧失民事行为能力，受赠单位应当联络其继承人、监护人或者法定代理人；若无法联络捐赠人的继承人、监护人或者法定代理人，或者相关人员意见不一致时，受赠单位应当按照符合公益目的和捐赠人意愿的原则合理使用捐赠项目。

　　第十五条　捐赠人书面委托受赠居间人代为办理捐赠事宜的，除另有约定的，受赠居间人应当在接收捐赠款物之日起90日内移交有受赠主体资格的单位，并将捐赠款物的分配使用情况，向所在地的区、县级市侨务行政主管部门备案。

　　未落实受赠单位的，受赠居间人不得以自身、下属或者其他单位、个人的账号寄存或者托管捐赠款物。

　　第十六条　受赠单位接受捐赠兴办公益事业项目，应当与捐赠人签订书面捐赠协议，但捐赠人不同意签订书面捐赠协议的除外。

　　捐赠协议的内容由当事人约定，可以包括以下条款：

　　(一)双方的名称或者姓名、住所、联系方式、银行账号等；

　　(二)捐赠的金额，物品的种类、数量和质量；

　　(三)捐赠项目的交付期限、地点和方式，投向和用途；

　　(四)具体受益人名称、范围、联系方式、银行账号等；

　　(五)捐赠项目名称确定的方法；

　　(六)捐赠所附义务；

　　(七)捐赠项目的使用、维护和管理；

　　(八)捐赠项目使用的公示范围和方式；

　　(九)捐赠财产转赠、用途调整与改变等限制；

　　(十)捐赠项目规模改变后名称、款物追加等解决方案；

　　(十一)捐赠项目拆迁后名称使用等解决方案；

　　(十二)捐赠项目的报废；

　　(十三)受赠单位向捐赠人通报情况的内容、时限和频率；

　　(十四)捐赠项目名称改变、转赠、用途调整与改变、拆迁、增扩建、报废等重大情况的通报内容和时限；

　　(十五)捐赠项目的审计；

　　(十六)捐赠项目鉴定费用的承担；

　　(十七)违反捐赠协议的违约责任追究和解决争议的方法。

　　第十七条　捐赠项目在10万元人民币以上的，受赠单位应当在接收捐赠款物后30日内向捐赠项目所在地的区、县级市侨务行政主管部门申报备案。

　　第十八条　受赠单位办理捐赠项目备案的，应当提交下列资料：

　　(一)受赠单位与捐赠人签订的捐赠协议复印件；

　　(二)与捐赠相关的其他材料。

　　受赠居间人办理捐赠项目备案的，应当提交下列资料：

　　(一)捐赠人的委托书复印件；

　　(二)捐赠项目的分配使用情况；

　　(三)与捐赠相关的其他资料。

　　第十九条　侨务行政主管部门应当在备案时向受赠单位、受赠居间人出具备案回执。

　　第二十条　捐赠公益工程项目的，受赠单位应当自工程项目验收合格之日起3个月内，持下列资料到捐赠项目所在地的区、县级市侨务行政主管部门办理捐赠工程项目核定，由同级人民政府确认后公布，并颁发证书：

　　(一)捐赠工程项目管理协议书复印件；

　　(二)工程竣工验收报告及法律、行政法规规定由规划、公安消防、环保等行政主管部门出具的认可文件或者准许使用文件复印件；

　　(三)与工程项目相关的其他资料。

　　第二十一条　以他人为受益人的受赠单位应当将捐赠项目的分配使用情况进行公示，公示的方式和时限应当按照捐赠协议的约定。捐赠协议没有约定或者约定不明确的，受赠单位应当在本单位网站首页的显著位置或者本单位办公场所的显著位置公示，公示时限不少于30日。

　　以本单位为受益人的受赠单位应当建立捐赠项目使用管理制度，落实责任人，每年应当对捐赠项目运作情况进行检查并向社会公示。公示的方式和时限应当按照捐赠协议的约定，捐赠协议没有约定或者约定不明确的，受赠单位应当在本单位网站首页的显著位置或者本单位公众场所的显著位置公示，公示时限不少于30日。

　　第二十二条　受赠单位应当于每年3月31日前，将上一年度捐赠项目的收入、支出、增值等情况向所在地的区、县级市侨务行政主管部门书面报告。

　　第二十三条　捐赠项目不得随意转赠。确需转赠的，原受赠单位应当经捐赠人同意，新受赠单位应当履行原受赠单位的义务。

　　第二十四条　捐赠项目因城乡建设等社会公共利益需要改变用途的，应当在保证捐赠财产的非营利性和公益性的前提下，由受赠单位提出处理方案，并征求捐赠人意见后，送项目所在地的区、县级市侨务行政主管部门审核并按规定报批。

　　申请捐赠项目改变用途应当提交如下资料：

　　(一)受赠单位的书面报告；

　　(二)捐赠人的书面意见；

　　(三)相关的其他资料。

　　第二十五条　因社会公共利益需要拆迁捐赠工程项目的，受赠单位应当向捐赠人说明，并将依法所得的补偿款项用于原捐赠目的。

　　重建的捐赠工程项目，原工程项目的命名或者纪念性标志的处理应当按照捐赠协议的约定，捐赠协议没有约定或者约定不明确的，原工程项目的命名或者纪念性标志应当保留。确实无法保留的，应当在新项目的显著位置设立标牌，记录原项目的历史演变。

　　第二十六条　已毁坏或者使用年限已届满的捐赠项目，受赠单位应当根据相关鉴定机构及主管部门出具的意见，向所在地的区、县级市侨务行政主管部门办理注销备案。

　　第二十七条　受赠单位应当加强对捐赠项目的档案管理，对捐赠项目管理工作中形成的文件资料及时收集、整理归档，妥善保管，确保捐赠档案的完整与安全。

　　侨务行政主管部门应当对捐赠项目的档案管理加强指导与监督。

　　第二十八条　受赠单位违反本规定，有下列行为之一的，由侨务行政主管部门责令受赠单位限期改正；受赠单位拒不改正的，侨务行政主管部门应当向受赠单位的主管部门或者同级人民政府通报情况，由受赠单位的主管部门或者同级人民政府责成受赠单位限期改正：

　　(一)违反第十七条，未对捐赠项目进行备案的；

　　(二)违反第二十条，未办理捐赠工程项目确认的；

　　(三)违反第二十一条，未对捐赠项目分配使用情况进行公示的；

　　(四)违反第二十二条，未对捐赠项目的收入、支出、增值等情况进行报告的。

　　第二十九条　受赠单位违反本规定，有下列行为之一的，受赠单位的主管部门或者同级人民政府、监察机关等应当依法追究受赠单位主要负责人和直接责任人员的行政责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

　　(一)违反第二十三条，将捐赠项目转赠的；

　　(二)违反第二十四条，改变捐赠项目用途的；

　　(三)违反第二十五条，拆迁捐赠工程项目的；

　　(四)违反第二十六条，报废捐赠项目的；

　　(五)其他违反公益事业捐赠法律、法规规定的行为。

　　第三十条　本市行政区域内公益性社会团体和公益性非营利事业单位接受外籍华人捐赠用于公益事业的，参照本规定执行。

　　第三十一条　本规定自2009年7月1日起施行。